证券代码：601003
证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
会议资料
股东会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股
东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。
二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，
需向公司董事会办公室登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个
问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有
的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有
一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或
“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，
以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等
的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举
数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限
进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。
一、会议召开的时间及地点
召开的日期时间：2026年8月18日 10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司910会议室
二、网络投票的时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议议程
（一）参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
（二）董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。
（三）审议下列议案：
（四）与会股东或股东代表发言及提问
（五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（六）休会，统计现场表决结果
（七）复会，宣布现场及网络表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）主持人宣布本次股东会结束
议案 1：关于选举非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司章程》规定，经控股股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，推
荐邓深先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会
换 届 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 7 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本议案提请股
东及股东代表审议。
议案 2：关于选举独立董事的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名，推荐李冰女士、黄琼宇女士
担任柳钢股份独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会换届之
日止。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本议案提请股
东及股东代表审议。
柳州钢铁股份有限公司董事会
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