证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-066
山东悦龙橡塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律
法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘德运因异地参会以通讯方式参与表决。
董事张洪民因异地参会以通讯方式参与表决。
董事丛川波因异地参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理
指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，
相应编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见公
司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-065）。
本议案已由公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
对于 2026 年半年度募集资金的使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：
本议案已由公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会
议决议》
山东悦龙橡塑科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
