证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-078
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第十一次临时董
事会会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融
资租赁业务的议案》
为满足公司业务发展需要，公司拟用 3 号烧结机及配套除尘设
备、安钢 1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物，以售
后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金
额合计人民币 3 亿元，融资期限为 3 年。具体以双方签订的《融资租
赁合同》约定为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融
资租赁业务的公告》（公告编号：2026-079）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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