股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-014
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场+通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2026 年 7 月 28 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编
制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方
案的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相
关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力。天健会计师事务所为公司提供了 2025 年度审计服务，
能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公
允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年
度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好
的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计
师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财
务报告审计工作和内控审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的
风险评估报告的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公
司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务
协议》，协议有效期内，授权公司财务部具体实施相关事宜。
独立董事专门会议审查通过此事项。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公
司发生存款业务风险应急处置预案的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
七、审议通过了《关于董事会提议召开 2026 年第三次
临时股东会的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月七日
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