证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-079
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
关于实施 2025 年度利润分配方案后调整本次发行股份购买资产
发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方
式购买长沙埃福思科技有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
本次交易中，购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第五届董事
会第三次会议决议公告日，经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的
发行价格为 26.68 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的
若在发行定价基准日至本次发行完成日期间，上市公司发生派息、送股、配
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格随之进行调整。其中，
发行价格的具体调整公式为：
送股（派送股票股利）或资本公积转增股本：P1=P0÷（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派息（派送现金股利）：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
二、2025 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东大会，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，同意公司以现有总股本
剔除已回购股份 1,392,500.00 股后的 429,834,068.00 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.20 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发
年 5 月 28 日。
三、购买资产所涉股份发行价格调整情况
根据本次交易方案及相关协议约定，公司利润分配方案实施后，需调整本次
发行股份购买资产的股份发行价格。调整公式为：调整前发行价格 26.68 元/股减
去每股派送现金股利 0.12 元/股，即调整后的发行价格为 26.56 元/股。
本次交易尚需履行多项决策及审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股
东会审议通过本次交易的正式方案、深交所审核及中国证监会注册等。
公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披
露义务，所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。本次交易能否取得
上述批准、注册以及取得相关批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资
者注意相关风险。
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