证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-32
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日
厦5楼会议室。
则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东及股东代理人 212 人、代表股份 363,401,625 股、占本公司
有表决权总股份 59.3579%。其中，A 股股东及股东代理人 202 人、
代表股份 359,930,426 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
本公司 B 股股东有表决权股份总数 4.4227%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的
股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”）共计 211 人，代表公司有表决权股份 20,201,638 股，
占公司有表决权股份总数的 3.2997%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东201人，代表股份16,784,438股，占公司有表
决权股份总数的2.7416%。
秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超2/3通过，会议以
特别决议通过了提案1；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，会议以
普通决议分别通过了提案2、3。
具体表决情况如下：
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 363,401,625 362,787,928 99.83% 565,747 0.16% 47,950 0.01%
与会 A 股股东 359,930,426 359,316,729 99.83% 565,747 0.16% 47,950 0.01%
与会 B 股股东 3,471,199 3,471,199 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 20,201,638 19,587,941 96.96% 565,747 2.80% 47,950 0.24%
表决结果：通过
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 363,401,625 362,697,812 99.81% 637,523 0.18% 66,290 0.02%
与会 A 股股东 359,930,426 359,280,613 99.82% 583,523 0.16% 66,290 0.02%
与会 B 股股东 3,471,199 3,417,199 98.44% 54,000 1.56% 0 0.00%
其中：中小投资者 20,201,638 19,497,825 96.52% 637,523 3.16% 66,290 0.33%
表决结果：通过
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 363,401,625 362,314,193 99.70% 1,043,962 0.29% 43,470 0.01%
与会 A 股股东 359,930,426 358,896,994 99.71% 989,962 0.28% 43,470 0.01%
与会 B 股股东 3,471,199 3,417,199 98.44% 54,000 1.56% 0 0.00%
其中：中小投资者 20,201,638 19,114,206 94.62% 1,043,962 5.17% 43,470 0.22%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
特此公告。
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