证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-050
立昂技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。
历丽、运营总监祁娟列席会议。
有效决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及关联方为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联
交易的议案》
为满足子公司生产经营的资金需求，同意公司全资子公司立昂云数据（四川）
有限公司以回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 6,000
万元，租赁期限不超过 3 年。公司与公司实际控制人王刚先生、董事长王子璇女士
将为本次融资租赁业务提供连带责任担保，公司及子公司无需向王刚先生和王子璇
女士支付担保费用，亦无需提供反担保。
关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事
行使表决权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
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