证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-036
宁波富邦精业集团股份有限公司
十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十一
届董事会第三次会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯方式发出会议通知，于 8 月 10
日在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式召开，本次
会议应参加董事 9 名，实际参加 9 名。会议由董事长宋令波先生主持，公司高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法
有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司 2026 年半年度计提减值
准备的公告》。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
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