证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2026-054
浙江永太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2026 年
人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董
事长王莺妹女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议经与会董事
审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务的丰富经验和
职业素质，同意聘任大信为公司 2026 年度审计机构。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时
股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。
《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司将于 2026 年 8 月 26 日 15:00（星期三）在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投
票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交股东
会的相关议案。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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