证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-053
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第九次会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次临时会议的通知及会议资料已于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形
式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公
司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授
权签署募集资金监管协议的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，
保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项
账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专
户存储监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上
述相关具体事宜并签署相关文件。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
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