证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-028
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通
知于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘
永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数
媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》
（公告编号：2026-030）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：
《2026 年半年度财务报告》业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
董事会同意公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案业经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等监管制度的修订，结合公司实际经营管理状况，修订《董事会秘书工作
制度》《内部审计制度》《总经理办公会议事规则》，并制定《会计师事务所选聘
制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作制度》（2026 年 8 月）、《内部审计制度》（2026 年 8 月）、《会计师事务
所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
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