证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-036
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
的会议通知及材料于 2026 年 7 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事。会议于 2026 年 8 月 6 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，
其中：非独立董事杨和成先生、马辉先生、杜兰平先生、潘健先生、独立董事吕
先锫先生、邓华民先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先
生、独立董事肖忠良先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长蒲加顺先生主
持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度总
经理工作报告》。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报
告全文及摘要》。
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《2026 年半年度报告摘要》登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该报告全文登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有
限责任公司 2026 年半年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，
全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
该报告全文登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定“质量
回报双提升”专项行动方案的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分组
织机构调整的议案》。
根据经营管理需要，公司拟调整部分组织机构。一是拟成立纤维素新材料分
公司；二是拟撤销并注销销售分公司，成立商务中心。董事会授权经营管理层具
体办理上述组织机构调整相关事宜。
该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<市值管
理制度>的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事长
工作规则>的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（十）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事
项内部报告制度>的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
（十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容登载于 2026 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十日
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