证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-041
儒意电影娱乐股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十
五次会议决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容如下：
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 8 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出
席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 CN02 楼）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
（3）上述议案为关联交易，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托
代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份
的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授
权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或
邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026 年 8 月 19 日 18:00，
股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼儒意
电影证券事务部，信函请注明“儒意电影 2026 年第二次临时股东会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：ir@ruyifilm.com
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
联系邮箱：ir@ruyifilm.com
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2026 年第二次临时股东会会议回执》
特此公告。
儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362739
投票简称：儒意投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
儒意电影娱乐股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司 2026
年第二次股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，
受托人有权按照自己意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
附件三：
儒意电影娱乐股份有限公司
致：儒意电影娱乐股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于 2026 年 8
月 24 日下午 14:30 举行的 2026 年第二次临时股东会。
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
注：截至本次股权登记日 2026 年 8 月 17 日 15:00 交易结束时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印
件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。
公司邮箱：ir@ruyifilm.com
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