股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-039
儒意电影娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于
件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司董事会秘
书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意公司新增预计 2026 年度部分日常关联交易事项，具体内容请
参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表
决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）召开 2026 年第二次临
时股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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