证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-065
山东国子软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》
同意股数 92,340,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于调整募集资金计 0 0% 0 0% 0 0%
划投资明细及募投项目
延期的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：王震、任维正
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》
及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《山东国子软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
（二）
《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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