证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-076
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事付建新、付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、刘军学、谢秋兰因工作原因
以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任张鹏林先生为公司
副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员变动公告》（公告编号：2026-077）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-078）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议
决议》
（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三
次会议决议》
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