证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-053
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2026 年 7 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 8 月 7 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加
董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司
董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘
要》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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