证券代码：603021 证券简称：*ST 华鹏 公告编号：2026-052
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生 2 名非独立董事和 3 名独
立董事。2026 年 8 月 5 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举产生 4 名非独立董事。根据
《公司章程》规定，6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。
和第三次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管
理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
非独立董事：刘东广先生（董事长）、介保海先生、张彬先生、王自会先生、
门秋辰女士、陈剑钊先生。
独立董事：邹振东先生、王先鹿先生、王林先生。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
二、公司高级管理人员及证券事务代表情况
联系地址：山东省威海市荣成市石岛龙云路 468 号
联系电话：0631-7379496
电子信箱：hp577@huapengglass.com
三、其他情况说明
公司第九届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于指定
信息披露媒体上披露的相关公告中的简历附件。
公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
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