证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-042
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险防
控体系，助力董事、高级管理人员勤勉尽责、合规履职，维护公司及全体股东的合法
权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”
）。
一、董高责任险方案概述
为提高决策效率，提请股东会授权公司经营层，在上述方案范围内全权办理董高
责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定承保公司、赔偿限额、保费及其他保险条
款，签署相关法律文件，以及处理与投保相关的其他事项等；同时，授权经营层在董
高责任险保险合同期满时（或期满前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议情况
公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第七届薪酬与考核委员会第二次会议和第七届董事
会第九次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因该事项
与公司全体薪酬与考核委员会委员和全体董事存在利害关系，故前述主体均在相关会
议中对该议案回避表决，该事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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