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任。
Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股份代號：6693）
董事會會議日期
赤 峰 吉 隆 黃 金 礦 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 為「本 集
團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二六年八月二十八日（星期
五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本集團截至二零二六年六月
三十日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，及派發中期股息（如有）
，以及
處理任何其他事項。
承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華
中國北京
截至本公告日期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先
生及趙强先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博
士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士。
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