证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-081
国城矿业股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月30日召开了第十
二届董事会第五十八次会议，会议决定于2026年8月17日（星期一）召开2026年第
四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月31日在指定信息披露媒体上刊登
的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。
公司董事会于2026年8月6日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简
称“国城集团”）以书面形式提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2026年第
四次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举非独立董事的提
案》《关于董事会换届选举独立董事的提案》及《关于控股子公司签署碳酸锂长
期合作协议暨关联交易的提案》增加至2026年第四次临时股东会审议，提案的具
体内容详见公司于2026年7月31日及与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登
的相关公告。
国城集团直接及间接持有公司59.90%的股份，作为公司控股股东，其具备
《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资
格，上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，
提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定。为了提高股东会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案事项提交公
司2026年第四次临时股东会审议。
除上述调整外，公司2026年第四次临时股东会其他事项不变。现对公司2026年
第四次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 8 月 12 日（星期三）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上
市公司重大资产重组条件的提案
√作为投票对象的子议
案数（7）
关于公司与中信信托有限责任公司签署附条件
生效的《股权转让协议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨
要（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
第四十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管
异常交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—
求》第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情
况的提案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的
提案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的提案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提
案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
评估定价公允性的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及
备考审阅报告的提案
关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考
审阅报告的提案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
提案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
施的提案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理
本次交易相关事宜的提案
关于控股子公司签署碳酸锂长期合作协议暨关
联交易的提案
上述提案 1.00-6.00、8.00-18.00、20.00-21.00 已经公司第十二届董事会第五十
四次会议审议通过、提案 7.00、19.00 已经公司第十二届董事会第五十八次会议审
议通过、提案 22.00-24.00 为已经公司第十二届董事会第五十九次会议审议通过具
体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日、2026 年 7 月 31 日及与本公告同日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（2）公司将对本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单
独计票情况进行披露。
（3）本次审议的提案1.00-21.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过；1.00-21.00、24.00为关联交易事项，关联股东需回避表
决；提案22.00、23.00采用累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》
（附件二），以便登记确认。
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
邮政编码：100070
联 系 人：杨广琦
联系电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子邮箱：investor@gcky0688.com
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 会，股 东 可 以通 过深 交 所交 易系统 和互 联网 投票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件
一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
国城矿业股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 22.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 23.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人
中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人
数不得超过 3 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国城矿业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国城矿业股份有限
公司于 2026 年 8 月 17 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市
公司重大资产重组条件的提案
关于公司与中信信托有限责任公司签署附条件生
效的《股权转让协议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签
署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关
（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案
引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——
第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的提案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的提
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的提案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提
定价公允性的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备
考审阅报告的提案
关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审
阅报告的提案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提
案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
的提案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本
次交易相关事宜的提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
关于控股子公司签署碳酸锂长期合作协议暨关联
交易的提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
