证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-047
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第
七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决
定于2026年8月31日下午15时30分召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 8 月 24 日。
（七）出席对象
体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场
会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
案
非累积投票提案
制度》的议案
非累积投票提案
董事的议案
（一）提案2和提案3均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提案1公司第
七届董事会第九次会议审议时，全体董事均回避表决并将相关提案直接提交股东会审
议。前述内容详见公司2026年8月8日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议提案1时，关联股东深圳市奥欣
投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈
五奎先生和李粉莉女士将回避表决，且不可接受其他股东委托对该提案进行投票。
（二）上述提案1-3均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）独立董事候选人胡春学先生的简历详见公司2026年8月8日披露于《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第七届董事会独
立董事的公告》（公告编号：2026-044）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。因本次股东会仅选举一名独立董事，故
不适用累积投票制。
三、会议登记方法
（一）登记手续
及委托人身份证办理登记手续。
权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于 2026 年 8 月 27 日（星期四）
前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801
室。
（三）现场登记时间：2026 年 8 月 28 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。
（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会没有累积投票提案。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 8 月 31 日下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2026年8月31
日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
