证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2026-034
江西铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有 本次临时股东会特别决议案 11 未获出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2026 年第一次 A 股
类别股东会议案 1 未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会其余
议案没有否决情况。
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,752
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 1,260,581,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 383,210,750
份总数的比例（%） 47.6146
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.5144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.1002
决权股份总数的比例（%）
决权股份总数的比例（%） 27.5849
注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、
公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股
份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第
一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
上市符合相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,372,175 99.9040 1,033,210 0.0819 176,385 0.0141
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股 1,642,255,870 99.9065 1,034,265 0.0629 502,385 0.0306
合计：
上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,376,875 99.9044 1,035,310 0.0821 169,585 0.0135
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股 1,642,260,570 99.9068 1,036,365 0.0630 495,585 0.0301
合计：
至香港联交所主板上市的预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,376,875 99.9044 1,029,710 0.0816 175,185 0.0140
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股 1,642,260,570 99.9068 1,030,765 0.0627 501,185 0.0305
合计：
上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,361,775 99.9032 1,024,110 0.0812 195,885 0.0156
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股 1,642,245,470 99.9059 1,025,165 0.0624 521,885 0.0317
合计：
上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,371,375 99.9039 1,014,310 0.0804 196,085 0.0157
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股 1,642,255,070 99.9065 1,015,365 0.0618 522,085 0.0318
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,608,575 99.9227 771,010 0.0611 202,185 0.0162
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股合 1,642,492,270 99.9209 772,065 0.0470 528,185 0.0321
计：
力的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,479,975 99.9125 882,310 0.0699 219,485 0.0176
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股合 1,642,363,670 99.9131 883,365 0.0537 545,485 0.0332
计：
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,391,475 99.9055 911,710 0.0723 278,585 0.0222
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股合 1,642,275,170 99.9077 912,765 0.0555 604,585 0.0368
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,409,575 99.9070 907,810 0.0720 264,385 0.0210
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股合 1,642,293,270 99.9088 908,865 0.0553 590,385 0.0359
计：
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,395,875 99.9059 974,010 0.0772 211,885 0.0169
H股 382,883,695 99.9146 1,055 0.0003 326,000 0.0851
普通股合 1,642,279,570 99.9080 975,065 0.0593 537,885 0.0327
计：
主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,639,170 15.0106 21,237,805 9.4768 169,225,685 75.5126
H股 382,640,695 99.8512 244,055 0.0637 326,000 0.0851
普通 416,279,865 68.5445 21,481,860 3.5372 169,551,685 27.9183
股合
计：
注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案 11 进行回避表决；
议案 11 为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
会计师事务所为 2026 年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,505,075 99.9145 846,110 0.0671 230,585 0.0184
H股 382,149,637 99.7231 735,113 0.1918 326,000 0.0851
普通股 1,641,654,712 99.8699 1,581,223 0.0962 556,585 0.0339
合计：
酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,259,404,987 99.9066 935,098 0.0741 241,685 0.0193
H股 382,623,635 99.8468 261,115 0.0681 326,000 0.0851
普通股 1,642,028,622 99.8927 1,196,213 0.0728 567,685 0.0345
合计：
议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上
市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 33,639,170 15.0106 21,237,805 9.4768 169,225,685 75.5126
议案名称 :关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市
仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 382,165,602 99.8510 244,055 0.0638 326,000 0.0852
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公 97.8048 1.8750 0.3202
司主板上市符
合相关法律法
规规定的议案》
子公司江铜铜
箔至香港联合 53,89 1,035 169,5
交易所有限公 7,765 ,310 85
司主板上市方
案的议案》
拆所属子公司
江西省江铜铜 53,89 1,029 175,1
箔科技股份有 7,765 ,710 85
限公司至香港
联交所主板上
市的预案〉的议
案》
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公 53,88 1,024 195,8
司主板上市符 2,665 ,110 85
合〈上市公司分
拆规则（试行）〉
的议案》
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公 53,89 1,014 196,0
司主板上市有 2,265 ,310 85
利于维护股东
和债权人合法
权益的议案》
独立性及持续 54,12 771,0 202,1
经营能力的议 9,465 10 85
案》
铜铜箔科技股
份有限公司具 54,00 882,3 219,4
备相应的规范 0,865 10 85
运作能力的议
案》
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交的法 97.8398 1.6545 0.5057
律文件的有效
性的说明的议
案》
目的、商业合理
性、必要性及可 97.8727 1.6474 0.4799
行性分析的议
案》
会授权董事会 53,91 974,0 211,8
及其授权人士 6,765 10 85
办理本次分拆
相关事宜的议
案》
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公 33,63 21,23 225,6
司主板上市仅 9,170 7,805 85
向本公司 H 股
股东提供保证
配额的议案》
华明会计师事
务所（特殊普通
合伙）和安永会 54,02 846,1 230,5
计师事务所为 5,965 10 85
境外审计机构
的议案》
西铜业股份有
限公司董事、高 53,92 935,0 241,6
级管理人员薪 5,877 98 85
酬管理制度〉的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2026 年第二次临时股东会议案第 1-11 项议案为特别决议案，其中第
议的中小股东所持有效表决权总数 2/3 以上通过，第 11 项议案经出席本次股东
会所持有效表决权总数 2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权
总数 2/3 以上通过；第 12-13 项为普通决议议案，经出席本次股东会所持有效表
决权总数 1/2 以上通过。
股类别股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持
有效表决权总数 2/3 以上通过。
类别股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东会、本次 A 股类别股东会、本次 H 股类别股东会的
召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以
及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
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