证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-061
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知
于 2026 年 8 月 5 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关
规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。
本次终止事项系经公司审慎研究，并与交易对方协商后做出的决定，不会对公司
正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-062）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中关联董事臧志成
回避表决。
三、 备查文件
特此公告。
凯龙高科技股份有限公司董事会
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