证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2026-043
国泰海通证券股份有限公司
第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议（临
时会议）于 2026 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于 2026
年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 17 人，实际参与表
决董事 17 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于国泰君安国际相关资本运作方案的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。
同意公司全资子公司国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金控）
采取“协议安排”的方式，以现金作为对价，按照每股 3.00 港元的价格注销国
泰君安国际控股有限公司（以下简称国君国际，股票代码 HK.01788）除国泰海
通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以注销价每股3.00港元减去对应的行
使价后的价格注销国君国际全部尚未行使的购股权，以实现国君国际私有化退市。
授权经营管理层具体办理本次私有化事项的相关事宜。
上述事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司董事会
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