证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2026-021
安徽容知日新科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2026
年 8 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《安徽容知
日新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，
董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，计
划以 2026 年 8 月 7 日为首次授予日，以 26.21 元/股的授予价格向 91 名激励对象
授予 247.5125 万股限制性股票。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事罗曼曼回避
表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容
知日新关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
