证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-054
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15-15:00 的任意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占公司 占公司 占公司
股东及 股东及 股东及
分类 代表有表决 有表决 代表有表决 有表决 代表有表决 有表决
股东授 股东授 股东授
权股份数量 权股份 权股份数量 权股份 权股份数量 权股份
权代表 权代表 权代表
(股) 总数比 (股) 总数比 (股) 总数比
人数 人数 人数
例(%) 例(%) 例(%)
A 股股东 2 183,489,491 12.4368 686 97,656,390 6.6191 688 281,145,881 19.0558
其中：A 股中小
股东
境外上市外资股
（H 股）股东
合计 3 192,173,491 13.0254 686 97,656,390 6.6191 689 289,829,881 19.6444
注 ： 截 至 股 权 登 记 日 ， 公 司 总 股 本 为 1,495,234,139 股 ， A 股 股 本 为
数量为 19,855,640 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权
的股份总数为 1,475,378,499 股。
监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
议案
议案名称 类别 表决结果
序号 股数 比例
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
(股) (%)
整公司独 其中：A 股
立董事薪 中小股东
酬的议
H股 8,678,000 2.9942 6,000 0.0021 0 0.0000 0 0.0000
案》
合计 288,660,340 99.5965 864,737 0.2984 304,804 0.1052 0 0.0000
A股 280,172,633 96.6680 624,242 0.2154 349,006 0.1204 0 0.0000
《关于变
更注册资 其中：A 股
本及修改 中小股东
〈公司章
程〉的议 H 股 8,678,000 2.9942 6,000 0.0021 0 0.0000 0 0.0000
案》
合计 288,850,633 99.6621 630,242 0.2175 349,006 0.1204 0 0.0000
注：
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公
司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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