湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会
关于第十一届董事会第十九次会议相关议案的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《董事会审计委员会实施细则》规定，我们作为湖北兴发化工集团股
份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会委员，对公司十
一届十九次董事会会议的以下议案进行了审阅，并发表如下审核意见：
一、关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
经审核，我们认为：本次关联交易符合公司战略，各方均以货币同比例出
资，定价公允，不会对公司财务状况产生重大不利影响。我们同意本次关联交
易事项，并同意将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
二、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
经审核，我们认为：公司的组织机构健全、运行良好，盈利能力具有可持
续性，财务状况良好，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件规定的向特
定对象发行A股股票的相关条件。我们同意将上述议案提交公司十一届十九次董
事会审议。
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
经审核，我们认为：公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，方案设计合理，符合公司
实际经营情况与长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
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益的情形。我们同意将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
四、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
经审核，我们认为：公司2026年度向特定对象发行A股股票预案内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，预案编制符合相关监
管要求，充分考虑了公司发展需求与股东利益，审议程序合法合规。我们同意
将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
五、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案
经审核，我们认为：公司编制的 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告，全面、客观论证了本次发行的必要性、可行性及合理性，符合
相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意
将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
六、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
经审核，我们认为：公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告，内容真实、完整，募集资金投向符合公司发展战略与产业
政策，具备可行性与合理性，严格遵循募集资金使用相关规定，不存在违规使
用风险。我们同意将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
七、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案
经审核，我们认为：公司已就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊
薄的影响进行了审慎分析，并制定了切实可行的填补回报措施，相关主体作出
的承诺符合监管要求，能够有效保护公司股东特别是中小股东的合法权益。我
们同意将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
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八、关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案
经审核，我们认为：公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划兼顾
了公司长远发展、可持续经营与股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章
程》规定，充分保护了中小股东的合法权益，决策程序合规。我们同意将上述
议案提交公司十一届十九次董事会审议。
九、关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发
集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的股份
认购合同》的议案
经审核，我们认为：本次关联交易定价公允、程序合规。控股股东拟以现
金方式认购，有利于保障募投项目顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。我们一致同意将该议案提交公司十一届十九次董事会会议审议。
十、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
经审核，我们认为：公司前次募集资金存放、管理与使用严格遵守相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》，募集资金按约定用途使用，不存在挪用、
占用、违规使用等情形，前次募集资金使用情况专项报告真实、准确、完整反
映实际情况，符合监管要求。我们同意将上述议案提交公司十一届十九次董事
会审议。
十一、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相
关事宜的议案
经审核，我们认为：提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合本次发行工作实际需要，授权范围合理、
程序合规，有利于提高发行工作效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司十一届十九次董事会审议。
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