证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-27
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次会议于 2026 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2026 年 7 月 30 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。会议由董事长许拉弟先生主持，董事会秘书列席会
议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-28）
（二）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉记忆文化传
媒有限公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-29）。
三、备查文件
二次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
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