证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-018
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026
年第三次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026
年 8 月 5 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期
协议>的议案》
同意公司按前期同等条件向南宁医药有限责任公司借入两笔款
项共约 2,970 万元，月利率 1.60‰，展期均为一年。其中，第一笔
约 1,780 万元，展期期限自 2026 年 8 月 19 日至 2027 年 8 月 18 日；
第二笔约 1,190 万元，展期期限自 2026 年 11 月 2 日至 2027 年 11 月
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与 2025 年度一
致，分别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
（公告编号：
临 2026-019）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担
保的议案》
同意公司为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司、广西鑫
湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款共计人民币 1,600 万
元提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：
临 2026-020）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意于 2026 年 8 月 21 日（周五）15:30 召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百
货大楼股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号：临 2026-021）
。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
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