证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-52
达刚控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临
时）会议于 2026 年 8 月 4 日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安
市高新区毕原三路 10 号公司会议室，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当
日以现场及通讯的方式告知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议由出席本次会议半数以上董事共同推选的陈可先生主持，审议
通过了以下议案：
选举陈可先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因董事会秘书韦尔奇先生辞职，公司尚未聘任董事会秘书，董事会秘书职务
暂由董事长陈可先生代为履行，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事
会秘书的聘任工作。
同时，因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由总裁王妍女士代为履行，
公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。
《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届
董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
补选陈可、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员；完成补选调整后，陈可、
王妍、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员，其中陈可为召集人。
补选张莎、王丽珠为第六届董事会审计委员会委员；完成补选调整后，曹爱
民、王丽珠、张莎为第六届董事会审计委员会委员，其中曹爱民为召集人。
补选王丽珠、袁晶晶为第六届董事会提名委员会委员；完成补选调整后，王
丽珠、袁晶晶、曹爱民为第六届董事会提名委员会委员，其中王丽珠为召集人。
补选钟鸿钧、谭秋勤为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；完成补选调整
后，钟鸿钧、谭秋勤、郭峰东为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟鸿
钧为召集人。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届
董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月五日
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