证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-041
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易情况暨关联交易概述
为推动新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）
参股公司新疆交通产业创新控股有限公司（以下简称“产创控股”）的业务发展，
新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）拟以其持有新疆
交投准东投资发展有限公司（以下简称“交投准东”）100%股权向产创控股增
资，本次增资定价以北京晟明资产评估有限公司出具的评估报告为依据，经评估，
交投准东全部股东权益价值为 4,447.78 万元。新疆交建不参与本次增资，放弃优
先认购权。
本次增资前，产创控股是公司持有 49.00%股权的参股公司，本次增资完成
后，产创控股的注册资本由人民币 8,179.59 万元增加至 12,627.37 万元，由公司
持股 31.7406%，新疆交投持股 68.2594%。产创控股仍为公司参股公司，公司合
并报表范围未发生变化。
新疆交投为持有公司 5%以上股份股东，属于公司的关联法人，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司放弃参股公司增资优先认购权
属于关联交易。
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议及
参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意本次参股公司增资公司放弃
优先认购权事项。关联董事王彤先生回避表决。
次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
量检测；公路工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；道路旅客运输经
营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网
络货运）；道路危险货物运输等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
交投的控股股东。
交易所股票上市规则》，新疆交投为公司的关联人。
三、标的公司基本情况
（一）新疆交通产业创新控股有限公司
号
股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例
新疆交投 4,171.59 4,171.59 51.00%
新疆交建 4,008.00 4,008.00 49.00%
合计 8,179.59 8,179.59 100.00%
（二）新疆交投准东投资发展有限公司
四、本次交易的定价依据及放弃权利金额
（一）本次交易聘请了北京晟明资产评估有限公司分别对交投准东以及产创
控股的股东全部价值权益进行评估，并出具了评估报告，具体如下：
北京晟明资产评估有限公司对交投准东的股东全部权益价值进行了评估，并
出具了《新疆交通投资（集团）有限责任公司拟作价出资涉及的新疆交投准东投
（晟明评报字【2026】241 号）。
资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
以 2026 年 3 月 31 日为评估基准日，经资产基础法评估，交投准东总资产账面价
值为 4,609.44 万元，评估价值为 4,609.24 万元，减值额为 0.20 万元，减值率
化；净资产账面价值为 4,447.98 万元，评估价值为 4,447.78 万元，减值额为 0.20
万元，减值率 0.004%。
北京晟明资产评估有限公司对产创控股的股东全部权益价值进行了评估，并
出具了《新疆交通产业创新控股有限公司拟企业重组涉及的新疆交通产业创新控
股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（晟明评报字【2026】293 号）。
以 2026 年 3 月 31 日为评估基准日，经资产基础法评估，产创控股总资产账面价
值为 20,008.14 万元，评估价值为 20,009.79 万元，增值 1.65 万元，增值率 0.008%；
总负债账面价值为 13,649.28 万元，评估价值为 13,648.03 万元，减值额为 1.25
万元，减值率 0.01%；净资产账面价值为 6,358.86 万元，评估价值为 6,361.76 万
元，增值额为 2.90 万元，增值率为 0.05%。
经交易各方友好协商，本次增资按照增资价格 1 元/元注册资本，交投集团
以其持有交投准东 100%股权的出资方式向产创控股进行增资，增资后产创公司
的注册资本为人民币 12,627.37 万元。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害中小投资者利益的情况。
（二）本次交易放弃权利金额为 4,273.36 万元。
五、增资协议主要内容
（一）交易各方
新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“投资人”或“新疆交投”）
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）
新疆交通产业创新控股有限公司（以下简称“目标公司”）
上述各方合称“各方”，单称“一方”。
（二）协议主要内容
投准东投资发展有限公司 100%股权作价，认缴目标公司新增注册资本 4447.78
万元，出资方式为股权出资（非货币出资）。
任公司拟作价出资涉及的新疆交投准东投资发展有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》（晟明评报字〔2026〕241 号），截至 2026 年 3 月 31 日交投准东
投资发展有限公司实收资本为 5000 万元，评估净资产值为 4447.78 万元。经各
方协商本次增资按照增资价格 1 元/元注册资本测算，增资方以股权形式出资
公司新增注册资本 4447.78 万元。
万元增至 12627.3718 万元。投资人持有目标公司增资后 68.2594%的股权。
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
合计 12627.3718 100% ——
面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议及其补充
协议（如有），均构成违约。各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约
金为投资方投资总额的百分之三（3%）。
而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于
律师费、财产保全费等。
六、本次交易对公司的影响
产创控股此次增资主要是为了进一步增强产创控股绿色能源建设业务发展
能力，同时，综合考虑公司未来发展规划，进一步聚焦主责主业，公司放弃行使
本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对产创控股的持股比例将由
不会造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司
和股东利益的情形。
七、关联交易累计情况
合计为 37,942.51 万元。
八、独立董事专门会议意见
第四届董事会独立董事专门会议第十次会议就该议案进行了审议，发表意见
如下：全体独立董事认为，本次公司放弃参股公司增资优先认购权是基于公司发
展规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵循市场公允原则，符合公
司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意。
九、备查文件
投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
特此公告。
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