证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-048
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
（以下简称《公司法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 523 人，代表股份 117,746,648 股，占公司有表决
权股份总数的 47.2535%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 50,535,709 股，占公司有表决权股
份总数的 20.2808%。
通过网络投票的股东 517 人，代表股份 67,210,939 股，占公司有表决权股份总
数的 26.9728%。
通过现场和网络投票的中小股东 520 人，代表股份 20,326,828 股，占公司有表
决权股份总数的 8.1575%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 11,598,285 股，占公司有表决
权股份总数的 4.6546%。
通过网络投票的中小股东 516 人，代表股份 8,728,543 股，占公司有表决权股
份总数的 3.5029%。
本次会议。
三、提案审议和表决情况
管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 117,653,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%；反
对 76,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 16,750 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小股东总表决情况：
同 意 20,233,728 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0824%。
根据表决结果，该议案获得通过。
总表决情况：
同意 117,601,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8770%；反
对 119,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1017%；弃权 25,075 股
（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 20,181,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1234%。
根据表决结果，付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股
东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见。
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