证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-042
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31
日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现
场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十五次临时会议。本次会议由
董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高管
列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
同意《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第四届审计委员会第五次会议
以及第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，全体委员以及独立董
事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事王彤已回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨
关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
