深圳市卓翼科技股份有限公司关于对外投资设立子公司及增资的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-035
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面临政策变化、市场竞争、
项目运营及宏观经济波动等多重风险。敬请广大投资者注意投资风险。
等方面仍需持续磨合，合作过程中或出现理念磨合、业务协同方面的潜在分歧风
险。
一、对外投资概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日召开
第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司及增资的议案》，
同意本次对外投资事项，并授权公司总经理或其授权代表全权负责办理本次增资
相关协议签署、履行及设立子公司的相关事宜。具体情况如下：
公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降
本增效，拟投资设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司（暂定名，最终
名称以登记注册机关核准为准，以下简称“目标公司”），注册资本人民币 10,200
万元（其中货币出资 4,200 万元，固定资产出资 6,000 万元），持股 100%。
目标公司设立后，拟引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心（有限合伙）
（“创
东方”或“投资方”）对目标公司进行增资扩股，增资金额人民币 9,800 万元。
增资完成后，目标公司注册资本为 20,000 万元，公司持有目标公司 51%股权，
投资方持有目标公司 49%股权，目标公司仍纳入公司合并报表范围。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对
外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需相关部门批准。
二、交易方基本情况
等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）目标公司基本情况
公司名称 卓翼智造（江西）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册机关核准为准）
注册资本 10,200 万元人民币（增资前）/20,000 万元人民币（增资后）
拟注册地址 江西省宜春市丰城市
公司类型 有限责任公司
网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE
网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频
经营范围
播放器、可穿戴智能设备、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑
（拟定）
的技术开发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、
行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
主要财务数 目标公司拟于近期成立，尚未实际开展业务，截至目前，暂无最近一期经营数
据 据
（二）股东及出资情况
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增资前 增资后
出资 资金
股东名称 认缴注册资本 持股 认缴注册资本 持股 方式 来源
（万元） 比例 （万元） 比例
深圳市卓翼科技股 固定资产
份有限公司 +货币
丰城市剑邑产业引
导基金投资中心（有 0 0% 9,800 49% 货币 自有
限合伙）
合计 10,200 100% 20,000 100% - -
上述拟设立目标公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
四、增资协议的主要内容
（一）签约主体
（二）增资方案
各方同意，目标公司注册资本由 10200 万元增加至 20000 万元，本次新增注
册资本 9800 万元由投资方认缴，认缴价格为 9800 万元。增资扩股后投资方持有
目标公司 49%的股权（以下简称“本次投资”）。
（三）公司治理
由原股东提名并经股东会选举产生。执行董事兼任总经理，主持目标公司日常生
产经营管理工作，对股东会负责。目标公司设财务总监 1 名，由原股东提名并经
总经理聘任，分管公司财务会计工作。
助总经理开展行政、人事及财务条线的日常管理与合规监督工作，向总经理汇报，
在总经理授权范围内履行分管职责。
管理工作。
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入公司管理费用。
（四）违约责任
务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的条款，均构成违约（发生本协议项
下违约情形的，由目标公司、原股东或本协议约定的其他违约责任方承担违约责
任）。
损失的，则违约方应对守约方的损失给予赔偿。如一方的违约行为致使本协议无
法继续履行或解除的，违约方除需向守约方赔偿损失外，还需向守约方支付违约
金，违约金为投资方投资总额的 1％或实际损失的 30%（以较低者为准）。违约方
应在收到守约方通知之日起 30 日内将违约金付至守约方指定的银行账户，逾期
未支付的，违约方按照应付违约金的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市
场报价利率（LPR）的 4 倍/日向守约方支付滞纳金，各方另有约定的除外。
标公司的损失给予赔偿。
或解除协议的权利。
其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一
步继续行使该项权利或其他权利。
（五）其他
个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，补充文件与本协议不一致的，
以补充文件为准。
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字瑕疵导致的效力问题、行为能力问题等因素对一方不能执行时，并不影响本协
议在其他当事方之间的可执行性。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降
本增效，拟投资设立目标公司。本次对外投资是公司基于战略规划所做的审慎决
策，有利于夯实公司的核心竞争力，打造更具竞争力的全球化消费电子品牌，对
公司的长远发展具有积极意义。
（二）存在的风险及应对措施
尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面临政策变化、市场竞争、
项目运营及宏观经济波动等多重风险。敬请广大投资者注意投资风险。
等方面仍需持续磨合，合作过程中或出现理念磨合、业务协同方面的潜在分歧风
险。
极拓展优质项目，全面提升整体经济性和抗风险能力。
（三）对公司的影响
心竞争力，提高公司的盈利水平。
合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司
的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、前期累计未达到披露标准的对外投资（设立子公司）事项
除本次对外投资外，最近十二个月内，公司未对外披露的对外投资（设立子
公司）情况如下：
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序号 时间 事项 投资金额（万元） 投资后持股比例
投资设立深圳卓越智航
科技有限公司
七、备查文件
特此公告。
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