证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-51
达刚控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
股，占公司有表决权股份总数的 30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计 7
人 ， 代 表有 表 决 权股份 数为 93,573,438 股， 占公司 有表 决权股 份总 数的
表决权股份数为 1,107,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。
出席本次会议有表决权的中小股东共计 29 人，代表有表决权股份数为
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决结
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 类 比例 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于补选
公司第六届
立董事的议
案》
总表决 94,024 99.3
补选陈可先 情况 0 0% 0 0% 0 0%
,015 058%
生为第六届 陈可先
董事会非独 生当选
中小股 6,941, 91.3
立董事 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 577 498%
决情况
总表决 94,137 99.4
补选袁晶晶 情况 0 0% 0 0% 0 0%
,716 258% 袁晶晶
女士为第六
届董事会非
中小股 7,055, 92.8 选
独立董事 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 278 46%
决情况
总表决 94,062 99.3
补选张莎女 情况 0 0% 0 0% 0 0%
,514 464%
士为第六届 张莎女
董事会非独 士当选
中小股 6,980, 91.8
立董事 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 076 564%
决情况
《关于补选
公司第六届
董事的议
案》
先生为第六 情况 ,115 先生当
届董事会独 选
其中，
立董事
中小股 7,214, 94.9
东的表 0 0% 0 0% 0 0%
决情况
总表决 94,020 99.3
补选王丽珠 情况 0 0% 0 0% 0 0%
,514 021% 王丽珠
女士为第六
届董事会独
中小股 6,938, 91.3 选
立董事 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 076 037%
决情况
总表决 94,020 99.3
补选谭秋勤 情况 0 0% 0 0% 0 0%
,514 021% 谭秋勤
女士为第六
届董事会独
中小股 6,938, 91.3 选
立董事 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 076 037%
决情况
会议以累积投票的方式补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六
届董事会非独立董事；以累积投票的方式补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋
勤女士为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满止。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东
会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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