证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-075
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议于 2026 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026 年 7 月 30
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》
鉴于公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健
发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转
股价格的权利，并同意在本次董事会审议通过后至“韦尔转债”到期日（即 2026 年
亦不提出向下修正方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每
股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，
公司董事会同意将公司已回购并尚未使用的 8,750,205 股用途变更为“用于注销
并减少注册资本”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议表决通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次
临时股东会，将本次会议第二项议案提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。
股东会召开具体时间及安排另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
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