证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-037
河南太龙药业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十二次会议于 2026 年 8 月 4 日在公司一楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 30 日送达各位董事。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中副董事长李景亮先生、
董事陈金阁女士、独立董事刘玉敏女士、独立董事方亮先生以通讯方
式出席。会议由董事长陈四良先生召集并主持。会议的召集、召开及
表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联
交易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审
计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2026-038）。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事陈四良先生、陈金阁女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据规定，上述议案尚需提交股东会审议。公司拟于 2026 年 8
月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-039）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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