股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2026-019
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十二届董事会第二次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2026 年 8 月 4 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第二次临时会议于 2026
年 8 月 4 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》
的规定。
本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”） 拟在新
加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），主要在东南亚开展气体
储运装备销售业务。新加坡公司注册资本 50 万美元，天海工业持股 100%，资金
来源为自有资金。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
能源装备有限公司（暂定名）的议案》
公司控股孙公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）拟设
立全资子公司天津天海氢能源装备有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简
称“天津氢能公司”），以稳定在天津地区的供氢系统业务，巩固市场核心竞争
力，实现氢能产业的稳定发展。天津氢能公司注册资本人民币 500 万元，天海氢
能持股 100%，资金来源为自有资金。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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