证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-036
合肥井松智能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）以通讯结合现场会议形式在公司五楼会议室召开第三届董事会第二
次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事会秘书朱祥芝女士列席会议。
本次会议已于 2026 年 7 月 29 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由
董事长姚志坚先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合
肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为，公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划，有利于
充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合，有利于促进公司长期健康可持续发展。
本次回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款，预计股份回购金额
在公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的占比较低，不会对公
司的日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债能力和未来发展产生重大影响。本
次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不
会导致公司的股权分布不符合上市条件，一致同意以上议案。
表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。与会董事 同
意 通过本次议案。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
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