证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2026-035
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
于 2026 年 3 月就安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）增资扩
股引入舒城县胜拓新能源投资合伙企业事项披露了相关公告（公告编号：
工商登记的股权结构仍为胜利精密 100%持股，本次引入投资方安徽金玖新研创业
投资合伙企业（有限合伙）增资安徽飞拓时，以安徽飞拓注册资本 20,000 万元为
基数计算股权比例。
一、本次交易情况
为推动公司子公司安徽飞拓的中长远发展，安徽飞拓通过增资扩股形式引入
安徽金玖新研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玖新研”）作为新股
东。本次增资前，按照工商登记的股权结构信息，安徽飞拓是公司持有 100%股权
的全资子公司，本次金玖新研拟对安徽飞拓增资 2,000 万元人民币，其中 200 万
元用于增加注册资本，其余 1,800 万元计入资本公积。公司放弃本次增资的优先
认购权，本次增资完成后，安徽飞拓的注册资本由人民币 20,000 万元增加至
资子公司转变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。若安徽飞拓 2026
年 3 月增资事项完成工商变更后，金玖新研本次增资后的股权比例会发生变化，
安徽飞拓将根据两份协议的履行情况，择机分别办理或合并办理工商变更登记，
最终股权结构以工商变更登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等的相关规定，本次交易
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、交易对手方基本情况
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
序 认缴出资额 持股比例
股东姓名 合伙人类型
号 （万元） （%）
安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有
限合伙）
有限合伙人
公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、标的公司基本情况
有限公司厂区内
制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表
销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属
材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制
造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；
电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销
售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售；真空镀膜加工；新型膜材
料制造；新型膜材料销售；电镀加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
增资前 增资后
股东名称
出资额（万元） 股权比例 出资额（万元） 股权比例
苏州胜利精密制造科技股
份有限公司
安徽金玖新研创业投资合 0.9901%
- - 200
伙企业（有限合伙） （注）
合计 20,000 100% 20,200 100%
注：本次增资前的股权结构的口径为截止公告日安徽飞拓工商登记的股权结
构，若安徽飞拓 2026 年 3 月增资事项完成工商变更后，金玖新研本次增资后的股
权比例会发生变化。安徽飞拓将根据两份协议的履行情况，择机分别办理或合并
办理工商变更登记，最终股权结构以工商变更登记为准。
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 17,565.16 17,708.49
负债总额 7,237.87 7,343.00
净资产 10,327.29 10,365.48
资产负债率 41.21% 41.47%
项目 2025年度 2026年1月-3月
营业收入 3,151.33 1,035.02
营业利润 -996.44 -161.81
净利润 -606.98 -161.81
注：上述 2025 年数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了“大
华审字【2026】0111008164 号”
《安徽飞拓新材料科技有限公司 2025 年度财务报表审计报告》；
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告
日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意舒城县胜拓新能源投
资合伙企业（有限合伙）以 3,520 万元人民币认缴安徽飞拓新增注册资本人民币
续尚未完成。
四、本次交易定价依据
基于安徽飞拓复合集流体业务的技术优势及市场定位、当前发展情况和未来
发展潜力等多方面因素，经交易各方充分沟通、友好协商确定，本次增资前安徽
飞拓整体估值为人民币 20 亿元。本次增资作价基本遵循了客观公正、平等自愿、
价格公允的原则，不存在损害公司或股东利益情形。
五、增资协议及补充协议的主要内容
近日，公司、安徽飞拓等相关方与金玖新研就本次交易签署了《关于安徽飞
拓新材料科技有限公司之增资协议》、《关于安徽飞拓新材料科技有限公司增资协
议之补充协议》，主要内容如下：
甲方：安徽金玖新研创业投资合伙企业（有限合伙）
乙方：安徽飞拓新材料科技有限公司
丙方 1：高玉根（“创始人”）
丙方 2：苏州胜利精密制造科技股份有限公司（“控股股东”）
丙方 1、丙方 2 统称为丙方。
（一）本次增资方案
各方同意并认可：本轮增资前乙方的整体估值为人民币 200,000 万元。
在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，甲方以现金 2,000 万元（即
增资价款）向乙方进行增资，其中 200 万元用于增加注册资本，其余 1,800 万元
计入资本公积。各方同意将乙方的注册资本由原 20,000 万元增加至 20,200 万元，
新增注册资本中的 200 万元由甲方认购。
现有股东同意放弃其根据适用法律、公司章程或任何其他事由就本协议项下
本次增加注册资本可享有的优先认购权。
增资后，乙方股东、股东出资及持股情况如下：
序号 股东 认缴出资 持股比例
合计 20,200 万元 100%
（二）增资价款缴付的先决条件、缴付时间及工商变更登记
（1）第一笔增资价款缴付先决条件
只有在下述先决条件均得到满足(或由甲方书面豁免)的前提下，甲方才有义
务支付本协议项下的增资价款：
本次增资；b)公司签署及履行本次交易相关文件），并批准依据本协议签订的本次
增资后的公司章程；
财务报表原件（含详细附注和审计报告）及截止至 2026 年 3 月 31 日的最近一期
财务报表、相关关联方情况的说明及公司章程等加盖乙方公章和骑缝章后交付甲
方；
方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的信息等，乙方承诺向甲方
提供的财务会计报表真实地完整地反映了乙方在该期间的资产、负债和盈利状况，
不存在任何虚假或重大遗漏；且在本次交易完成前，乙方承诺在经营、效益、财
务、资产、法律、技术、商业状况及重大人事调整等方面没有且不会发生任何重
大不利变化；
他部门和第三方的授权、许可、批准等均已取得且全面有效；
各方达成一致意见并正式签署、生效，且本次增资后修订的公司章程已由各方正
式签署；甲方已收到前述文件的原件；
方至交割日前未发生重大不利变化，未发生任何有重大不利影响的事件；
准手续；
（现有股东/丙方放弃认购权，乙方股东会已通过同意本次增资的决议）和/或豁
免(如有)；乙方、现有股东签署或履行本次交易文件不违反任何适用法律或其作
为一方或受之约束的合同、协议或其他文件；
限不少于 5 年的聘用协议、保密及竞业禁止协议，或包含知识产权归属、授权及
转让承诺书（如有）；
和完整且没有误导性的；乙方就该等事项出具加盖乙方公章的承诺函且乙方实际
控制人在承诺函上签字保证所有信息是真实、有效、完整、准确的；
属子公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件；
止或者寻求阻止本次增资完成的行为或程序，且根据合理和善意的判断，可能致
使本次增资的完成无法实现或不合法、或可能构成重大不利影响的情况；
针对乙方或创始股东的、已发生或潜在的诉求，会限制本协议所拟定的交易、或
对本协议履行造成重大不利影响。
义务并发布正式公告。未完成前述披露的，投资方有权不予付款，不承担违约责
任。
（2）第二笔增资价款项支付先决条件
只有在下述先决条件均得到满足(或由甲方书面豁免)的前提下，甲方才有义
务支付本协议项下的第二笔投资款：
成果、资产或业务造成或经合理预见可能会造成重大不利影响的事件或实质变动，
也没有发生过任何可能导致该等变动的且乙方以及现有股东合理所知的事件或事
实
（3）增资价款缴付
在协议签署后且第一笔增资价款缴付先决条件均得到满足(或由甲方书面豁
免)后 10 个工作日内缴纳第一笔增资款 900 万元，甲方缴纳全部增资款后 15 个工
作日内，乙方将有关文件提交市场监督管理局办理本次增资的工商变更登记，并
完成本次增资的全部工商变更登记手续；第二笔增资价款缴付先决条件均得到满
足(或由甲方书面豁免)后 10 个工作日内缴纳增资款余款 1100 万元，两笔增资款
交割时间间隔不超过 5 个月。
在甲方将增资款全部缴纳至乙方指定银行账户后 20 个工作日内，乙方委托有
证券资格的会计师事务所出具验资报告，并交付于甲方；乙方同时向甲方出具出
资证明书以及股东名册（加盖目标公司公章）的扫描件。乙方应在验资报告出具
之日起 10 个工作日内，完成本次增资对应的全部工商变更登记。
（4）下述条件全部满足时，视为本次增资完成：
注册资本、投资人的名称、缴纳的出资额及出资比例和出资日期、证明书的编号
和核发日期；出资证明书由乙方法定代表人签名并加盖乙方印章。
向乙方颁发注册资本变更后的《营业执照》。
署，一并在规定的时间内报市场监督管理局登记、备案。市场监督管理局已对公
司章程作相应变更登记、备案。
（三）本次增资资金的使用计划
本次增资资金 2,000 万元拟全部用于乙方复合集流体产线建设并补充流动资
金，增资资金不得用于购买土地、房产、上市公司股票、企业债券以及其他有价
证券，偿还非主营业务债务，回购股权，受让现有股东股权，非经营性支出，支
付分红，委托贷款、期货交易等风险性投资业务，以及其他与乙方主营业务无关
的支出。
（四）协议生效及其他
本协议经各方签署，且本次增资事项已经各方内部审批程序获得批准，本协
议经各方签名或盖章后生效。
（五）股权回购条款
出现以下任一情形的，甲方有权要求控股股东（胜利精密）回购甲方持有的
乙方全部或部分股权：
及地方性股权交易所），或甲方仍持有乙方股权；
市申报程序，或延后上市计划；
外兼职的（投资方同意的情况除外）
且对乙方业务开展、商誉造成重大损害；
成重大不利影响或对乙方上市造成重大不利影响的；
投资协议下的陈述和保证有严重虚假或欺诈行为，严重侵害了甲方利益；
知后 15 个工作日内仍没有改正或补救；
起有关侵犯知识产权的诉讼，对乙方生产经营造成重大不利影响或对乙方上市造
成重大不利影响的；
商业贿赂、利益输送等问题而对乙方造成重大不利影响的；当创始人或控股股东
基于上市公司整体利益设立或投资与乙方存在同业竞争的公司的，且上述新设或
投资的公司的设立目的、业务规划服务于上市公司整体战略，而非单独分流乙方
客户、订单、产能、核心技术、人员，不属于丙方、创始人或其关联方存在与乙
方恶意同业竞争的情形，但丙方应在相关事项发生时及时通知甲方，甲方有权在
接到通知后 30 日内决定并告知是否要求控股股东按照本协议的约定回购股权；
或部分股权（在此情况下发生时，乙方需书面通知甲方，且甲方有优先回购权）。
股权回购价格应为甲方按年单利投资回报率 6%计算的投资本金和收益之和，
加上应分配但尚未支付给甲方的税后股息和/或红利，即：股份回购金额=投资额
＋投资额×实际投资年限×6%+已宣告但尚未发放的股息。
出现本条第（一）款第 5、7、9、11 项回购情形的，股权回购价格为投资人
已向乙方支付的投资人投资款的 100%以及按照每年 15%（复利）的利率计算的利
息（截至足额支付全部回购价款之日），加上已宣告但尚未发放的股息和/或红利。
具体计算公式为：回购价款=投资人投资款×（1+15%）n+已宣告但尚未发放的股
息。
（六）最优惠条款
现有股东、乙方和创始人承诺，如果乙方在过去或将来的融资中对原投资人
或新投资方存在比本次增资的甲方更为优惠的权利、条款或条件（统称“更优惠
条款”），则该等更优惠条款将自动适用于甲方拥有的乙方股权（特别地，本款约
定不因甲方为支持乙方签署的新投资者相关投资协议中废除本轮相关投资协议的
约定而无效/失效），但乙方施行股权激励计划、员工持股计划（平台）等安排除
外。
（七）除上述协议约定之外，增资协议及补充协议中就协议各方的陈述、保
证和承诺、保密和不可抗力、违约责任和赔偿、法律适用和争议解决、通知及送
达、优先认购权、限售权、优先出售/共售权、反稀释条款、知情权和检查权等事
项进行了约定。
六、本次交易相关的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，若安徽飞拓
设立董事会，则董事会需要由 3 名董事组成且金玖新研有列席董事会的权利，不
会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。
七、本次交易的原因以及对公司的影响
本次安徽飞拓实施增资扩股，引入外部专业投资方，旨在借助投资方的资金
优势和资源整合能力，推动子公司复合集流体业务的中长远发展。本次实施增资
方案不会导致公司合并范围、经营成果和财务状况发生重大变化，对公司及安徽
飞拓的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、本次交易的进展情况
公司将持续关注相关事项的进展情况，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
九、备查文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
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