证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-034
大连达利凯普科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2026 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已
于 2026 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中：赵丰、王大玮、颜莹、王卓、李师慧、曲啸国、黄森、
王俊以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举董事赵丰
先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举赵丰先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
战略委员会：赵丰、王大玮、黄森，其中赵丰为主任委员、召集人。
审计委员会：曲啸国、王俊、颜莹，其中曲啸国为主任委员、召集人。
提名委员会：王俊、曲啸国、颜莹，其中王俊为主任委员、召集人。
薪酬与考核委员会：黄森、王俊、赵丰，其中黄森为主任委员、召集人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任王大玮先生担任公司总经理，并依据《公司章程》的有
关规定担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任戚永义先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任才纯库先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李师慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》
公司董事会同意聘任吴继伟先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
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