证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2026-033
中国南玻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日
办公楼二楼报告厅。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
①出席总体情况
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参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 709 名（其
中 2 名股东同时持有 A、B 股），代表股份 787,352,873 股，占公司有表决权总
股份数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股
票的股份 52,838,338 股，下同）的 26.34%。其中 A 股股东（包括代理人）639
名，代表股份 694,376,827 股，占公司有表决权总股份数的 23.23%；B 股股东（包
括代理人）72 名，代表股份 92,976,046 股，占公司有表决权总股份数的 3.11%。
出席本次会议中小股东及股东代理人 706 人，代表股份 137,775,831 股，占
公司有表决权总股份数的 4.61%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 61 人（其中 1 名股东同
时持有 A、B 股），代表股份 92,620,250 股，占公司有表决权总股份数的 3.10%。
其中，A 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权总股份数
的 0.00%；B 股股东及股东代理人共 61 人，代表股份 92,620,249 股，占公司有
表决权总股份数的 3.10%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 61 人，代表股份
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 648 人（其中 1 名股东同时持有 A、B 股），代
表股份 694,732,623 股，占公司有表决权总股份数的 23.24%。其中，A 股股东共
东共 11 人，代表股份 355,797 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东 645 人，代表股份 45,155,581 股，占
公司有表决权总股份数的 1.51%。
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
第 2页共 3页
《关于补选 总表决情况 772,042,457 98.06% 14,688,467 1.87% 621,949 0.08%
公司第九届
董事会独立
董事的议案》 中小股东表决情况 122,465,415 88.89% 14,688,467 10.66% 621,949 0.45%
上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以
上通过。
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资
格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月四日
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