证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-032
山西潞安化工科技股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件和专人送达等
方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 7 月 31 日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱
壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨
修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册
地址并修订<公司章程>的公告》（临 2026-033）。
（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’
煤的 800t/d 超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马
军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议和第十一届董事
会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《山西潞安
化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的 800t/d 超高温煤气化技术
自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临 2026-034）。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会。会议召开的具体内
容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：临 2026-035）。
特此公告。
山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月四日
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