证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-028
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八
次临时会议通知已于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副
总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。
会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体
董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于 2026 年 7 月 31 日完成表决，董事
应到 9 名，实到 9 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过公司关于未来大厦转为固定资产核算的议案
董事会同意自 2026 年 7 月 31 日起，将未来大厦运营模式调整为“自用+出
租”，会计核算科目调整为“固定资产”。未来大厦作为重大场景式创新平台的核
心功能定位不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司关于未来大厦转为固定资产核算的公告》。
董事会会议其他事项
董事会审计委员会向董事会汇报了 2026 年第二季度对内部审计的指导和监
督情况。
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备查文件
特此公告。
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