证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2026-047
苏交科集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知于 2026 年 7 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 1 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、职工董事潘岭松
先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具
体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年度股东会的授权及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》
《公司章程》
《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的相关
规定，为积极回报股东，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，
公 司 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2026 年 6 月 30 日 的 总 股 本
次合计派发现金红利 25,256,555.48 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实
施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生
变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯
网同日披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
公司董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司 2025 年度股东会的授权，
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2026-2028 年度）股东分红
回报规划》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了
公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
合规性、合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《苏交科集团股份有
限公司会计师事务所选聘制度》的规定，经公司邀请招标程序确定，拟续聘广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机
构。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室
召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）2026 年第三次审计委员会会议决议；
（三）2026 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
