证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2026-023
广州好莱客创意家居股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议通知和材料已于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 8 月 3 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。具体内容详见 2026 年 8 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委
员会一致认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。本议
案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董
事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，
前述所有非独立董事候选人简历见附件 1。
第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期
三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产
生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委
员会一致认为庄学敏先生、袁英红女士具备担任公司独立董事的资格和能力，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已
经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候
选人进行认真审查后，公司董事会同意提名袁英红女士为公司第六届董事会独立
董事候选人，同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与深圳市财富自由投资
管理有限公司、广东盛来私募证券投资基金管理有限公司联合提名庄学敏先生为
公司第六届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事的任职资格和独立性须以
上海证券交易所审核无异议为前提，独立董事候选人简历见附件 2。
第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期
三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。根据《公司章程》的规定，为保
证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和
要求，认真履行独立董事职务。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 8 月 19 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创
意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，
授权公司董秘办办理召开 2026 年第一次临时股东会的具体事宜。
具体内容详见 2026 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
附件 1：非独立董事候选人简历
沈汉标先生个人简历
沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班
结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广
东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经
理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、
广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商
会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委
员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省
家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青
商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。
沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的
妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司副总经理沈竣宇先生为父子关系；
与其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕
士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、
律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部
监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。
郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
附件 2：独立董事候选人简历
庄学敏先生个人简历
庄学敏先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学
博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立董
事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有
限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经大
学会计学教授，南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股
份有限公司独立董事。
庄学敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资
格证书。
袁英红女士个人简历
袁英红女士，中国国籍，1965年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016年至2021年
计师协会副秘书长；2021年9月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委
书记；2006年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标
中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中
采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份
有限公司独立董事。现任公司独立董事。
袁英红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资
格证书。
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