证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-080
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请一
般授信额度的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人
民币 1,000 万元的一般授信额度，授信有效期 1 年。授信品种包括中短期流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函。具体内容
以双方实际签订的借款合同为准。
本次授信额度已在公司 2026 年授信额度范围内，已经公司 2025 年年度股东
会审议批准，无需提交股东会审议批准。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于关联方无偿为公司向中国农业银行股份有限公司深圳福
田支行申请一般授信额度提供连带责任保证担保的议案》
公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人
民币 1,000 万元的一般授信额度，授信有效期 1 年。授信品种包括中短期流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函。公司股东
及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次申请一般授信额度提供
连带责任保证担保。
本次授信额度关联担保已在公司 2026 年授信额度范围内，已经公司 2025 年
年度股东会审议批准，无需提交股东会审议批准。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2026 年第五次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司
对本项议案发表了无异议的意见。
关联董事姚秀珠回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
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