证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-019
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2026 年 8 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知与材料于 2026 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由公司董事长王新
亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机客户
提供担保的公告》（公告编号：临 2026-020）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-021）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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