证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-036
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于2026年8月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、
通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司根据业务发展的需要，拟增加经营范围：五金产品制造；金属工具
制造；家用纺织制成品制造；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口。
同意公司按照法律法规对《公司章程》相应条款进行修订(详见《公司章程
修正案》)，并提请股东会授权管理层人员向市场监督管理部门办理增加经营范
围及《公司章程》登记备案等相关手续。公司本次增加经营范围及《公司章程》
相应条款的修订最终以市场监督管理局核准、登记结果为准。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026
年第三次临时股东会审议。
（二）、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
同意于2026年8月19日召开公司2026年第三次临时股东会，审议事项：
（1）
《关
于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2026年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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